Kós Zoltán 
"A hatóságok a vagyonbiztosítás során több mint 1 milliárd forint értékben zároltak ingatlanokat, emellett nagy értékű autót, luxuskarórákat foglaltak le, valamint bankszámlákkal kapcsolatos intézkedéseket hoztak."
„Komoly összeggel fizetett strómanokkal, precízen vezetett „fekete” könyveléssel és egykori élsportoló irányításával működött az a bűnszervezet, amely egy országos kiterjedésű NAV-akcióban bukott meg. A hálózat több mint egymilliárd forint áfa befizetését igyekezett kijátszani, de a hatóságok pontot tettek a történet végére.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói összehangolt akcióban, 27 helyszínen, a Bevetési Igazgatóság járőreivel közösen csaptak le a jól szervezett céghálóra. A háttérben egy többszintű, hierarchikusan működtetett számlagyár állt, amely látszólag szabályos gazdasági tevékenységet működtetett.
A bűnszervezet a megrendelői kör igényeire szabva gyártott fiktív számlák mögött nem volt valós teljesítés: sem munkaerő, sem eszközök. Az igények tárháza pedig végtelen volt, amit a „papír elbírt” arra készült is számla: takarítás, hulladékkezelés, informatika, mosogatás, napelem, online kampány, piackutatás, reklámtevékenység, szoftverfejlesztés, építőipari tevékenység, uszodatechnika, versenytársak figyelése, konyhabútor szerelés. A papíron létező ügyletek egyetlen célt szolgáltak – hogy a megrendelők jogosulatlanul csökkentsék adófizetési kötelezettségüket, miközben a háttérben készpénz-visszaosztás zajlott.
A pénz útja gondosan felépített láncolaton keresztül vezetett: a haszonhúzó cégek által utalt összegek rövid időn belül eltűntek az alsóbb szinteken működő „bukócégek” számláiról, majd készpénzben visszakerültek a szervezet irányítóihoz és a felső szinten hasznot húzó vállalkozások vezetőihez.
A működés meglepően „rendezett” volt: a stróman ügyvezetőket a meghatározott időben, nagyobb összegekben kifizették, a törvényes könyvelés mellett pedig párhuzamosan vezették az elcsalt adó nyilvántartását is. A szokatlan metódus, tulajdonképpen a kettős könyvvitel sajátos bűnözői értelmezésének is tűnhet. A fegyelmezett működés mögött egy egykori élsportoló állt, aki a szervezet irányítását kézben tartotta.
A hajnalban kezdődő akcióban a bűnszervezet vezetőit több helyszínen, az utcán fogták el a nyomozók, majd informatikai szakemberekkel közösen kutatták fel a bizonyítékokat.
A hatóságok a vagyonbiztosítás során több mint 1 milliárd forint értékben zároltak ingatlanokat, emellett nagy értékű autót, luxuskarórákat foglaltak le, valamint bankszámlákkal kapcsolatos intézkedéseket hoztak.”
Eredeti írás: Zsolt Perjesi
Fotó forrása: secblog.today
Videó az eredeti írás alatt.
About the Author
szerkeszto 
