Kós Zoltán 
"Kik a kulcsszereplők az ügyben?" "...Volodimir Zelenszkij elnök korábbi üzlettársa; a NABU anyagaiban „Karlson” fedőnéven szerepel..."
„Mint ahogy arról a KISZó is beszámolt, a nemzeti korrupció-ellenes ügynökség (NABU) nagyszabású akcióban leplezett le egy, az állami energetikai szektorra ráépülő korrupciós hálózatot. A hatóság öt személyt őrizetbe vett, hét embert – köztük Timur Mindics üzletembernek, egykori energiaügyi miniszteri tanácsadónak és az Energoatom fizikai védelmi és biztonsági ügyvezető igazgatójának – gyanúsítanak, írja az Epravda.
Mit állít a NABU?
A NABU és a Specializált Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) szerint a bűnszervezetben jelenlegi és volt energetikai tisztségviselők, egy ismert médiavállalkozó és további személyek vettek részt. A csoport stratégiai állami vállalatokra, különösen az Energoatomra, Ukrajna nukleáris energetikai üzemeltetőjére gyakorolt rendszerszintű befolyást.
Őrizetbe vettek 5 főt a Büntetőeljárási Törvénykönyv 208. cikke alapján. Hét személyt gyanúsítanak, köztük a szervezet feltételezett vezetőjét (üzletember), az Energoatom biztonsági vezetőjét, egy volt energiaügyi miniszteri tanácsadót, valamint négy főt, a pénzek „legalizálására” szolgáló háttérirodából.
A „sorompó” néven futó jutalékrendszer
A hatóságok szerint a bűnszervezet rendszeres jogtalan előnyt kért az Energoatom szerződéses partnereitől, a szerződésérték 10–15%-áig terjedő mértékben. Aki nem fizetett, annak blokkolhatták a leszámlázott szolgáltatások, szállítások kifizetését, vagy elveszíthette beszállítói státuszát.
A módszert a résztvevők „sorompó”-ként emlegették: vagy „osztozol a hasznon”, vagy zárt ajtókba ütközöl.
Pénzmosás és a „háttériroda”
A pénzeket egy, Kijev belvárosában működő „back office”-on keresztül mosták tisztára, amelyen a NABU szerint mintegy 100 millió amerikai dollár folyt át. Az irodától külső ügyfelek is kérhettek szolgáltatást, amiért a „tiszta” összegek után százalékos díjat számoltak fel.
A bűnszervezet feltérképezésére irányuló különleges művelet 2024 nyarától több mint 15 hónapon át tartott. Ez idő alatt a nyomozók:
- jelentős adatmennyiséget gyűjtöttek,
- több ezer órányi hangfelvételt rögzítettek,
- a végső szakaszban a NABU teljes állományát bevetették,
- 70-nél is több házkutatást tartottak Kijevben és más régiókban,
- nagy mennyiségű dokumentumot és készpénzt foglaltak le.
Kik a kulcsszereplők az ügyben?
Timur Mindics – üzletember, a Kvartal–95 társtulajdonosa, Volodimir Zelenszkij elnök korábbi üzlettársa; a NABU anyagaiban „Karlson” fedőnéven szerepel. A sajtó szerint néhány órával a házkutatások előtt elhagyta Ukrajnát.
A „Sugarman” fedőnevű személy feltehetően a Cukerman testvérek (Mihajlo vagy Olekszandr) egyike, aki a „pénzmosó iroda” működtetéséért felelt; tevékenységét a „Karlson” néven említett Mindics felügyelhette.
Herman Haluscsenko, volt energiaügyi (jelenlegi igazságügyi) miniszter lakásán is november 10-én tartottak házkutatást. A NABU-felvételeken „Professzor” vagy „Hera” néven említik. Információk szerint a 2025. júliusi menesztése után is befolyással lehetett az energetikai ágazatra a jelenlegi miniszteren, Szvitlana Hrincsukon, és a minisztérium több – általa korábban pozícióba helyezett – vezetőjén keresztül.
Sajtóhírek szerint Olekszij Csernyisov volt miniszterelnök-helyettes is a gyanúsítottak között van.
A kormány feloszlatta a Felügyelőbizottságot
Az ukrán kormány idő előtt megszüntette az Energoatom Felügyelőbizottságának mandátumát. A döntést Julija Szviridenko miniszterelnök jelentette be kedd este. A kormányfő egy héten belül új testület kijelölését, teljes vállalati auditot és a nyomozóhatóságokkal való szoros együttműködést rendelt el.
Néhány órával a kormányhatározat előtt Timofij Milovanov, a Felügyelőbizottság tagja (volt gazdasági miniszter) a Facebookon közölte, hogy lemond tisztségéről, és csatolta beadványát Jarek Neverovics – immár volt – felügyelőbizottsági elnöknek címezve.
Ez is érdekelheti:
Fotó / Eredeti írás: KISZó
About the Author
