A bűnüldöző szervek őrizetbe vettek gyanúsítottakat a védelmi szerződésekből származó közel 580 millió hrivnya tisztára mosásával kapcsolatban.
Kós Zoltán 
Fotó: Ukrán Nemzeti Rendőrség
„A bűnüldöző szervek lelepleztek egy csoportot, akiket azzal gyanúsítanak, hogy egy úgynevezett „konverziós központon” keresztül közel 580 millió hrivnya elsikkasztási rendszert szerveztek védelmi szerződésekből, valamint több mint 100 millió hrivnya adócsalással sújtották őket.
Forrás: Legfőbb Ügyészség , Országos Rendőrség
Részletek: A szervezet egyik „ügyfele” egy magánvállalkozás volt, amely a nyomozók szerint 2023–2025-ben körülbelül 2,5 milliárd hrivnyát kapott a Védelmi Minisztérium és a Nemzeti Gárda katonai felszereléseinek javítására és karbantartására.
A bűnüldöző szervek szerint a cég tisztviselői a „konverziós központ” tagjaival együtt fiktív cégek hálózatán keresztül elsikkasztottak egy részét ezeknek a pénzeszközöknek. A tranzakciókat alkatrészek és szolgáltatások vásárlásaként regisztrálták, amelyeket valójában soha nem nyújtottak. A nyomozók úgy vélik, hogy a rendszer szervezői olyan fikciós cégeket hoztak létre és irányítottak, amelyek számláira a pénzeszközöket átutalták. A pénzt ezután készpénzzé váltották, és visszajutották az ügyfeleknek, míg a „konverziós központ” tagjai jutalékot kaptak szolgáltatásaikért.
A rendőrség több mint 40 céget azonosított, amelyeket a nyomozók szerint felhasználtak a rendszerben.
Szó szerint, a rendőrségi jelentés szerint: „Ezeknek a cégeknek az igazgatói között ukrán állampolgárok is vannak, akik 2014 óta az úgynevezett Donyecki Népköztársaságban élnek, és támogatják az orosz kormányt és annak Ukrajna elleni agresszióját. Egyikük tanárként dolgozik, és megkapta az „Oroszország tanára” kitüntetést. E cégek alapítói között állítólag lengyel állampolgárok is szerepelnek. A Lengyel Köztársaságtól kapott információk szerint azonban ezek a személyek fiktívek.”
A rendőrség a „konverziós csoport” hierarchikus felépítésének és működésének minden részletét is feltárta, a fiktív beszállítóktól kezdve a szervezőkig és közvetítőkig. Tavaly decemberben a rendszer három résztvevője – a konverziós központ vezetője, a cég és a konverziós központ közötti interakciókat koordináló társszervező, valamint a csoport könyvelője – gyanúsítási értesítést kapott.
Részletek : A nyomozók azt is állítják, hogy a vádemelés után néhány gyanúsított megpróbálta befolyásolni a nyomozást. Konkrétan olyan embereket kerestek, akik felgyújtanák a nyomozó autóját, 2000 dollárt ajánlva fel a feladatért.
Továbbá a vizsgálat megállapította, hogy a vállalat mesterségesen veszteségeket termelt ki az ilyen tranzakciókon keresztül, hogy csökkentse adókötelezettségeit. Szakértői becslések szerint az állam több mint 100 millió hrivnyát veszíthetett adók formájában.
A rendvédelmi tisztviselők körülbelül 40 házkutatást végeztek a Dnyipropetrovszki régióban. A házkutatások során pénzügyi és üzleti dokumentumokat, mobiltelefonokat, elektronikus adathordozókat, behívóleveleket, közel 2 millió hrivnya készpénzt és járműveket foglaltak le.
Hét embert gyanúsítottak bűnszervezet létrehozásával és abban való részvétellel, pénzmosással és adócsalással. Ötöt közülük őrizetbe vettek. A bíróság minden gyanúsított előzetes letartóztatását rendelte el.”
Fotó forrása / Eredeti írás: pravda.ua
Szöveg: Anastasia Prots
About the Author
