Ahogy arról Verebélyiné Illés Beáta, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megbízott sajtóreferense tájékoztatott, voltak, akik a saját vagy rokonaik – többször csak e bűncselekmények miatt nyitott – bankszámlájára érkező összegeket felvették, olyanok is, akik továbbították, mások szállították a strómanokat, végül a bűnszervezet luxuskörülmények között élő fiatal helyi szervezőjéhez futottak be a jutalékokkal csökkentett piszkos bankók.

A bizonyítékok értékelését követően október 28-án a nyomozók elérkezettnek látták az időt a több tízmilliós pénzmosást lebonyolító szervezet irányítójának elfogására. A 24 éves nógrádmegyeri férfit apja salgótarjáni lakásában fogták el, ahol a kutatás során a rendőrök nagy értékű mobiltelefont és ukrán vezetői engedélyt is lefoglaltak. Találtak továbbá a 44 éves férfi lakásában tiltott potencia- és teljesítménynövelő szereket, valamint bruttó 11 gramm zöld növényi törmeléket, amelyben a gyorsteszt THC jelenlétét mutatta ki, így kábítószernek minősül. A nyomozók a salgótarjáni férfit is elfogták, és előállították a rendőrkapitányságra.

Jól éltek az internetes csalásokból

A rendelkezésre álló adatok alapján a rendőrök a luxuskörülmények között élő 24 éves gyanúsítottat ötrendbeli, különösen nagy értékre, üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett pénzmosás bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. Az ügyben azóta egy ember bűnügyi felügyeletben van, négy gyanúsított pedig jelenleg szabadlábon védekezhet. Egyikük banki alkalmazottként – munkájából adódóan, azzal visszaélve – segítette a bűnözők tevékenységét.

Vagyonvisszaszerzés keretében a rendőrök pénzt, mobiltelefonokat, nagy értékű bútorokat és berendezési tárgyakat, valamint műszaki cikkeket foglaltak le.